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许多受害者在南京瑞驰出资的作业场所商讨解决办法,而瑞驰出资早已触景生情。

发布时间:2020-01-18 12:07人气:

 

公司诱使400多人陷出资骗局 骗得近2亿元

 

许多受害者在南京瑞驰出资的作业场所商讨解决办法,而瑞驰出资早已触景生情。 

 

一家失期公司,包装成一个很大的企业集团,以高回报率诱使上海一些老年人出资。成都找人公司 这场精心策划的骗局,以一个老套的办法收场了—大多数出资人血本无归。 

 

据受害人手头的名单核算,被卷走资金的出资人多达400多人,涉案金额高达骗得近2亿元,受害人多为60岁以上的白叟。 

 

查询后投入全部家当

 

据受害人刘女士介绍,一初步向他们推销理财产品的是上海渠宜出资处理有限公司(以下简称渠宜出资)。 

 

记者在上海工商网查询到,该公司是2013年12月在上海自贸区树立的,注册地址为富特西一路477号3层 A50室,注册资本1000万元,法人代表是苏芝平。现在公司状况依然为“树立”。记者了解到,2014年12月17日之前,该公司法人代表为管镇。 

 

据受害人供应的资料显现,渠宜出资是徐州远大粮食有限公司(以下简称徐州远大)旗下的子公司。成都找人公司记者从工商网站查询到,徐州远大位于徐州市铜山区马坡镇丁集村,旗下还有乡村小额贷款、融资担保、动力矿业出资等子公司,注册资金7000多万元,法人代表也是管镇。 

 

据受害人介绍,渠宜出资的法人代表改为苏芝平后,他的老婆陈圆为履行董事,全部资金进出都是陈圆经手。 

 

刘女士是一名退休教师。2015年9月,她初步购买渠宜出资的理财产品,一年期出资年化收益为12%—13%,另外还有1到3个月的产品,收益都高于银行同期利率。“一初步,我只投了少数资金,因为对这家公司并不了解。” 

 

2014年7月,在渠宜出资的安排下,刘女士老公前往徐州远大查询。从刘女士供应的相片上,能够大致了解那次“查询”时的情形:除了洁净规整的出产车间和机器设备,厂区门外还停了一辆加长载重卡车,车上装得满满的,像是粮食,车间里也堆着一包包粮食,公司看上去像在正常出产出售的姿态。 

 

本年1月17日,刘女士的老公再次前往徐州远大查询。“他们看到粮食出产区很繁忙,成都找人公司小额贷款公司也运作正常,集团部属的和润工程机械公司设备齐全,茅山度假别墅规划很大。对方还向查询人员走漏,公司除了有一条街的商铺外,在福建还有三座茶山。陈圆还宣告,渠宜在做小额农贷的基础上,增加了银行承兑收据及私募基金业务。” 

 

“看上去很有潜力的一家公司,旗下有那么多工业,我们出资人觉得挺定心的。”刘女士说,两次查询后,她加大了出资力度,把能够拿得出来的钱全部投进去了,先后投了88万元,此外她还煽动亲属投了88万元,她的街坊也跟着投了8万元。 

 

还有181万没追回来

 

王女士是通过朋友介绍,购买了渠宜出资的理财产品。从上一年9月初步,王女士在这家公司先后投入了近480万元。 

 

“公司负责人跟我说,他们把从我们这儿搜集的清闲资金,通过小额贷款公司放贷,为我们匹配债款。江苏金贸融资担保公司为我们出资人供应担保。”王女士向记者供应了“债款匹配”单据,标明资金有明晰的去向。 

 

本年4月1日—3日,是王女士的出资款到期日。可是直到4月3日,本金依然没有回到她的账户上。“我不停地给陈圆打电话、发短信。”可是,陈圆不接电话,在回复的短信中,陈圆要么说在开会,要么说银行转账遇到问题。在王女士出示的两人短信记载中,陈圆的答复很简单:“开会”、“稍等”、“我来问问财政”、“再给我1小时”等。 

 

因为催要得早和紧,王女士的钱追回了一部分,但仍有188万元没有拿回来。 

 

接下来,越来越多的出资者向渠宜出资催账。成都镖行天下找人公司 http://www.biaoxingtianxia.net/就在这时,渠宜出资一分为二:浦西分部由上海宏鹤出资处理有限公司(以下简称上海宏鹤)接盘,浦东分部则由南京瑞驰出资处理有限公司接纳(以下简称南京瑞驰),渠宜出资将全部出资人的合同转到两个新公司名下。出资人跟新公司从头签约后,老合同被收走,渠宜公司全身而退。 

 

王女士跟许多出资者相同,被逼跟南京瑞驰签约,但这家公司没有给出资人付过一分钱。更让出资者困惑的是,现在他们不知道该找哪家公司要钱。 

 

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